سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)

آخر تحديث: {{ date('Y-m-d') }}

منصة كريستال Crystal FX ملتزمة التزاماً صارماً بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

نطبق إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات المشبوهة.

1. التزامنا

نلتزم بـ:

2. إجراءات التحقق من الهوية (KYC)

عند التسجيل، يجب على جميع العملاء تقديم:

أ. المستندات المطلوبة

ب. التحقق المتقدم (للمبالغ الكبيرة)

للمعاملات التي تتجاوز $10,000، قد نطلب:

3. مراقبة المعاملات

نراقب جميع المعاملات على المنصة للكشف عن:

4. المعاملات المشبوهة

نعتبر المعاملات مشبوهة في الحالات التالية:

5. الإجراءات عند اكتشاف نشاط مشبوه

  1. تجميد الحساب مؤقتاً: حتى اكتمال التحقيق
  2. طلب معلومات إضافية: لتوضيح مصدر الأموال
  3. إجراء تحقيق داخلي: بواسطة قسم الامتثال
  4. الإبلاغ للسلطات: إذا ثبت وجود نشاط غير قانوني
  5. إنهاء الحساب: في حالات الانتهاكات الجسيمة
  6. الاحتفاظ بالسجلات: لمدة 5 سنوات على الأقل

6. الدول والمناطق عالية المخاطر

نطبق إجراءات تحقق مشددة للعملاء من:

7. الأشخاص المكشوفون سياسياً (PEPs)

نطبق فحص مشدد للأشخاص المكشوفين سياسياً، بما في ذلك:

8. العقوبات الدولية

لا نقبل معاملات من:

9. حقوق وواجبات العملاء

حقوقك:

واجباتك:

10. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

إذا لاحظت أي نشاط مشبوه، يمكنك الإبلاغ عبر:

ملاحظة: جميع البلاغات تعامل بسرية تامة.

11. الاحتفاظ بالسجلات

نحتفظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما في ذلك:

12. التدريب والتوعية

نلتزم بـ:

13. التعاون مع السلطات

نتعاون بشكل كامل مع:

14. العقوبات على المخالفين

في حالة ثبوت محاولة غسيل أموال:

15. التواصل معنا

لأي استفسارات حول سياسة مكافحة غسيل الأموال:

رسالتنا: نحن ملتزمون بتوفير منصة آمنة ونظيفة خالية من الأنشطة غير القانونية. نعمل مع السلطات لحماية النظام المالي العالمي.

العودة للصفحة الرئيسية